US-Behörden beschlagnahmen Millionen in Krypto aus Betrug mit Liebesmasche

MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die US-Justizbehörden haben kürzlich über 8,2 Millionen US-Dollar in Form von USDT (Tether) Kryptowährung beschlagnahmt, die durch sogenannte ‘Romance Baiting’-Betrugsmaschen erbeutet wurden.

Die US-Justizbehörden haben kürzlich über 8,2 Millionen US-Dollar in Form von USDT (Tether) Kryptowährung beschlagnahmt, die durch sogenannte ‘Romance Baiting’-Betrugsmaschen erbeutet wurden. Diese Art von Betrug, früher als ‘Pig Butchering’ bekannt, manipuliert Opfer dazu, in gefälschte Plattformen zu investieren, die hohe Renditen versprechen.

Opfer dieser Maschen glauben, dass sie Gewinne erzielen, und investieren immer größere Summen. Doch sobald sie versuchen, größere Beträge abzuheben, stoßen sie auf Hindernisse, die sie daran hindern, ihr Geld zurückzuerhalten. Letztlich erkennen sie, dass sie in eine Falle getappt sind und ihr Geld direkt in die Taschen der Betrüger geflossen ist.

Die Blockchain-Intelligenzplattform TRM Labs berichtet, dass US-amerikanische Ermittler, vor allem das FBI, Geldwäsche-Muster aufdeckten, die mit den ‘Romance Baiting’-Betrügern in Verbindung stehen. Dies ermöglichte es ihnen, eine doppelte rechtliche Einziehung zu beantragen: Drahtbetrug für direkt nachvollziehbare Gelder und Geldwäsche für vermischte oder nicht nachvollziehbare Gelder.

Diese Maßnahmen führten zur vollständigen Beschlagnahmung der Vermögenswerte. Wie in der Beschwerde erläutert, fror Tether Limited die Gelder im Juni 2024 ein, verbrannte die ursprünglichen USDT-Token und gab sie im November 2024 in von den Strafverfolgungsbehörden kontrollierte Wallets aus.

Die Beschlagnahmung eröffnet den Weg zur Entschädigung bekannter Opfer sowie anderer, die das FBI durch Rückverfolgung der beschlagnahmten Wallets zu identifizieren versucht. Die Beschwerde nennt fünf Opfer aus Ohio, Michigan, Kalifornien, Utah und North Carolina, die zusammen über 1,6 Millionen US-Dollar verloren haben. Insgesamt wurden 38 betroffene Kryptowährungskonten mit Verlusten von über 5,2 Millionen US-Dollar bestätigt.

Die hinter dieser speziellen ‘Romance Baiting’-Operation stehende Bedrohungsgruppe wird mit Menschenhandelssyndikaten in Kambodscha und Myanmar in Verbindung gebracht. Die Betrüger nutzten typische Taktiken wie die anfängliche Erlaubnis kleiner Gewinnabhebungen, um Vertrauen aufzubauen, und forderten dann unter Vorwänden wie ‘Steuern’ und ‘Kreditwürdigkeitsgebühren’ mehr Geld. Sobald die Opfer kein Geld mehr hatten, griffen die Betrüger zu Drohungen und Einschüchterungen.

Der schlimmste Einzelfallverlust in der Beschwerde betraf ein Opfer aus Mentor, Ohio, das insgesamt etwa 663.352 US-Dollar verlor. Die Betrüger forderten weitere 300.000 US-Dollar, um ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern, aber nachdem sie ihr gesamtes Roth-IRA und ihre Ersparnisse aufgelöst hatte, konnte sie diesen Betrag nicht zahlen. Daraufhin drohte der Betrüger, ihren Freunden und ihrer Familie Schaden zuzufügen.

‘Romance Baiting’-Betrügereien können für die Opfer verheerend sein, daher ist es entscheidend, auf Warnsignale zu achten und sich Zeit zu nehmen, um die Legitimität von Investitionsplattformen zu überprüfen. Vertrauen Sie niemals auf ‘garantierte Renditen’ und investieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.

Unseren KI-Morning-Newsletter «Der KI News Espresso» mit den besten KI-News des letzten Tages gratis per eMail - ohne Werbung: Hier kostenlos eintragen!