MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die US-Börsenaufsicht SEC und Bundesstaatsanwälte haben Anklage gegen einen Mann erhoben, der angeblich ein Krypto-Schema entwickelt hat, das 90.000 Menschen um 200 Millionen Dollar betrogen hat.
Die US-Börsenaufsicht SEC und Bundesstaatsanwälte haben Anklage gegen Ramil Palafox erhoben, einen Doppelstaatsbürger der USA und der Philippinen, der beschuldigt wird, ein Krypto-Schema entwickelt zu haben, das 90.000 Menschen um 200 Millionen Dollar betrogen hat. Die SEC erklärte am 22. April, dass Palafox über seine Firma PGI Global zwischen Januar 2020 und Oktober 2021 über 57 Millionen Dollar an Investorengeldern veruntreut habe.
Die Regulierungsbehörde behauptet, Palafox habe ein mehrstufiges Marketingmodell genutzt, um ein “Ponzi-ähnliches” Betrugsschema durchzuführen, bis das Unternehmen 2021 zusammenbrach. Er soll Investoren mit falschen Behauptungen über seine Expertise in der Kryptoindustrie und einer angeblich KI-gesteuerten Auto-Handelsplattform angelockt haben. Palafox veranstaltete luxuriöse Events in Dubai und Las Vegas, um neue Mitglieder zu rekrutieren, die wiederum Prämien für die Anwerbung weiterer Investoren erhielten.
Scott Thompson, stellvertretender Direktor des SEC-Büros in Philadelphia, erklärte, dass Palafox Investoren mit dem Versprechen garantierter Gewinne aus dem Handel mit Krypto-Assets und Devisen angelockt habe. Statt zu handeln, habe Palafox jedoch Millionen von Dollar an Investorengeldern verwendet, um sich und seiner Familie Autos, Uhren und Häuser zu kaufen.
Parallel zur SEC-Klage hat das US-Justizministerium im Eastern District of Virginia Anklage gegen Palafox wegen Drahtbetrugs, Geldwäsche und illegaler Geldtransaktionen erhoben. Laut Anklageschrift, die am 13. März unter Verschluss eingereicht wurde, habe Palafox Investoren mit falschen Versprechungen über tägliche Renditen von 0,5 % bis 3 % aus dem Bitcoin-Handel in die Irre geführt.
Die Anklageschrift führt auf, dass Palafox den Investoren mitteilte, dass erhebliche Renditen über die Krypto-Börsen des Unternehmens erzielt würden und dass “seine Händler in der Lage seien, Geld zu verdienen, unabhängig davon, ob der Bitcoin-Preis steigt oder fällt”. In Wirklichkeit wurde jedoch das meiste Geld der Investoren nie zum Kauf oder Handel von Bitcoin verwendet, und viele verloren einen Teil oder ihr gesamtes Geld.
Im Falle einer Verurteilung droht Palafox der Verlust von über 1 Million Dollar in bar, 17 Fahrzeugen, darunter zwei Teslas, ein Ferrari 458 Special, zwei Lamborghinis und zwei Porsches, sowie einer Vielzahl von Designer-Taschen, -Geldbörsen, -Schuhen, -Schmuck und -Uhren.
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