MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Sanktionen und ihre Umgehung durch Kryptowährungen sind ein wachsendes Problem, das die internationale Finanzwelt beschäftigt. Ein aktueller Bericht zeigt, dass sanktionierte Regionen einen erheblichen Anteil an illegalen Kryptotransaktionen ausmachen.
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In einem Bericht von Branchenanalysten wird aufgezeigt, dass sanktionierte Regionen und Entitäten im Jahr 2024 rund 15,8 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungstransaktionen erhielten. Dies entspricht 39 % aller illegalen Kryptoaktivitäten in diesem Jahr. Besonders in Ländern wie Iran, die unter strengen wirtschaftlichen Restriktionen leiden, hat die Nutzung von Kryptowährungen zugenommen. Iranische zentralisierte Börsen verzeichneten einen Anstieg sowohl bei der Nutzung als auch bei den Abflüssen, was auf Kapitalflucht hindeutet. Die US-Behörde für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) hat ihre Sanktionen im Jahr 2024 erweitert, um nicht nur Einzelpersonen, sondern auch die finanzielle Infrastruktur zu treffen, die illegale Aktivitäten unterstützt. Trotz eines Rückgangs der Anzahl sanktionierter Entitäten blieb der finanzielle Fußabdruck dieser Organisationen erheblich. Die Sanktionen der USA gegen Russland zielten darauf ab, die Nutzung von Kryptowährungen zur Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine, illegaler Cyberaktivitäten und organisierter Kriminalitätsnetzwerke zu reduzieren. Dennoch gelang es dem sanktionierten russischen Drohnenhersteller KB Vostok OOO, die Finanzblockade zu umgehen. Eine On-Chain-Untersuchung ergab, dass KB Vostok Drohnen mit Hilfe lokaler Börsen verkaufte. Diese Gegenpartei hat fast 40 Millionen US-Dollar in Transfers abgewickelt und mehrere Einzahlungsadressen bei der sanktionierten russischen Börse Garantex genutzt, die über 100 Millionen US-Dollar in Kryptowährung gehandhabt hat. Dies deutet auf eine mögliche Beteiligung des russischen militärischen Beschaffungsnetzwerks hin. Der Bericht verknüpft auch andere nicht lizenzierte russische Kryptobörsen und sanktionierte Entitäten mit der angeblichen Geldwäsche von Millionen von Dollar an illegalen Geldern. Trotz eines Anstiegs nicht-KYC-konformer Kryptobörsen führte die Durchsetzung von Sanktionen zu einem allgemeinen Rückgang der Zuflüsse. Viele Einzelpersonen und Unternehmen in diesen Regionen wenden sich Kryptowährungen zu, um Vermögen zu sichern, Gelder über Grenzen hinweg zu bewegen und staatlich auferlegte finanzielle Kontrollen zu umgehen – eine Anpassung, die im Iran festgestellt wurde. Kryptomixing-Dienste wie Tornado Cash stellen eine erhebliche Herausforderung für die Durchsetzung von Sanktionen dar, da sie die Quelle von Transaktionen anonymisieren können. Während es den Behörden gelang, die Nutzung von Tornado Cash vorübergehend zu reduzieren, berichteten Analysten über einen Anstieg der Nutzung im Jahr 2024. Der Anstieg wurde gestohlenen Geldern zugeschrieben, die von verschiedenen Hackern, einschließlich der mit Nordkorea verbundenen Lazarus-Gruppe, verübt wurden. Mit zunehmendem Fokus auf Compliance nimmt die Exposition von Offshore-Kryptobörsen mit iranischen Diensten stetig ab. Der messbare Rückgang der Börseninteraktionen mit iranischen Diensten spricht für die greifbare Wirkung von Compliance-Maßnahmen zur Begrenzung der Exposition gegenüber sanktionierten Regionen. Die neue Trump-Administration hat die “Maximaldruck”-Kampagne gegen den Iran wieder eingeführt, die vom US-Justizministerium durchgesetzt werden soll.
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