Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzbetrug in den USA

WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die US-Regierung hat eine neue Verordnung erlassen, um die Integrität der Finanztransaktionen der Regierung zu stärken und den Schutz der Steuergelder zu gewährleisten.

Die US-Regierung hat eine umfassende Verordnung erlassen, die darauf abzielt, die Integrität der Finanztransaktionen zu stärken und den Schutz der Steuergelder zu gewährleisten. Diese Maßnahme ist eine Reaktion auf die alarmierenden Schätzungen des Government Accountability Office, wonach die Bundesregierung jährlich zwischen 233 und 521 Milliarden US-Dollar durch Betrug verliert. Die Verordnung sieht vor, dass das Finanzministerium in Zusammenarbeit mit der Office of Management and Budget (OMB) neue Richtlinien und Systeme entwickelt, um sicherzustellen, dass alle Zahlungen vor der Auszahlung einer Vorabzertifizierung unterzogen werden.

Ein zentrales Element der Verordnung ist die Verbesserung der Transparenz und Rechenschaftspflicht. Die Bundesbehörden sind nun verpflichtet, dem Finanzministerium detaillierte Informationen über ihre Transaktionen zur Verfügung zu stellen. Dies ermöglicht es dem Finanzministerium, die Bewegungen durch den General Fund, der als das Bankkonto Amerikas betrachtet werden kann, besser zu verfolgen. In einem Jahr flossen 33,9 Billionen US-Dollar in den General Fund und 33,6 Billionen US-Dollar wurden ausgezahlt, was die Notwendigkeit einer strengen Kontrolle unterstreicht.

Die Fragmentierung der Zahlungsbefugnisse innerhalb der Regierung hat zu einer teuren und unübersichtlichen Finanzberichterstattung geführt. Verschiedene Bundesbehörden, die als Non-Treasury Disbursing Offices (NTDOs) bekannt sind, haben im Fiskaljahr 2024 schätzungsweise 181 Millionen Zahlungen im Wert von über 1,5 Billionen US-Dollar abgewickelt. Diese Verordnung zielt darauf ab, die Zahlungsfunktionen, wo möglich, an das Finanzministerium zurückzuführen und die Kernfinanzsysteme zu konsolidieren und zu standardisieren.

Die Verordnung betont auch die Notwendigkeit, die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. Durch die Konsolidierung der Finanzsysteme und die Rückführung der Zahlungsfunktionen an das Finanzministerium soll die Regierung in der Lage sein, die Sicherheit der Zahlungen zu erhöhen und die Risiken zu minimieren. Dies ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Fähigkeit der Regierung, Steuergelder verantwortungsvoll zu verwalten, wiederherzustellen.

Die Umsetzung dieser Verordnung erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bundesbehörden und dem Finanzministerium. Innerhalb von 90 Tagen müssen die Behörden einen Plan vorlegen, der ihre Strategie zur Übergabe der Zahlungsbefugnisse an das Finanzministerium, zur Aktualisierung und Integration ihrer Systeme sowie zur Überprüfung der Zahlungsinformationen beschreibt. Das Finanzministerium wird zudem einen Umsetzungsbericht vorlegen, der den Fortschritt bei der Umsetzung der Verordnung dokumentiert.

Die Verordnung sieht auch vor, dass das Finanzministerium die Befugnis hat, die Anforderungen an die Vorabzertifizierung von Zahlungen zu verschärfen. Dazu gehört die Überprüfung, ob die Mittel zum Zeitpunkt der Verpflichtung verfügbar sind, ob die Zahlungssumme und der Name des Zahlungsempfängers korrekt sind und ob die Kontonummer gültig ist. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Zahlungen rechtmäßig, ordnungsgemäß und korrekt sind.

Insgesamt stellt diese Verordnung einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung der finanziellen Integrität und Effizienz der US-Regierung dar. Durch die Stärkung der Kontrolle über die Finanztransaktionen und die Erhöhung der Transparenz und Rechenschaftspflicht wird die Regierung besser in der Lage sein, die Steuergelder der amerikanischen Bürger zu schützen und das Vertrauen in ihre Finanzverwaltung wiederherzustellen.

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