AHMEDABAD / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die indischen Behörden haben im Rahmen einer laufenden Untersuchung des globalen Ponzi-Systems BitConnect, das 2018 zusammenbrach, Kryptowährungen im Wert von fast 190 Millionen Dollar beschlagnahmt.
Die indischen Behörden haben im Zuge der Ermittlungen gegen das berüchtigte Ponzi-System BitConnect Kryptowährungen im Wert von fast 190 Millionen Dollar beschlagnahmt. Der Zusammenbruch von BitConnect im Jahr 2018 hinterließ weltweit Tausende von geschädigten Investoren. Die Enforcement Directorate (ED) in Ahmedabad hat Kryptowährungen im Wert von 1.646 Crore Rupien sichergestellt, die mit dem Betrug in Verbindung stehen, bei dem zahlreiche Anleger unter dem Vorwand von Wertpapierinvestitionen getäuscht wurden. Neben den Kryptowährungen wurden auch andere Vermögenswerte wie ein Sport Utility Vehicle und elektronische Geräte beschlagnahmt. Diese Maßnahmen fanden im Rahmen von Razzien in Gujarat am 11. und 15. Februar statt. Die beschlagnahmten Vermögenswerte gehörten Berichten zufolge zu den Mitstreitern von BitConnect, das für den Verlust von rund 2,4 Milliarden Dollar von 4.000 Investoren in 95 Ländern verantwortlich gemacht wird. BitConnect wurde 2016 gegründet und brach nur zwei Jahre später zusammen. Der Gründer von BitConnect, Satish Kumbhani, wurde im Februar 2022 vom US-Justizministerium angeklagt. Er soll ein globales Netzwerk von Promotern aufgebaut haben, die Provisionen erhielten, um das Ponzi-System zu fördern. Zwischen November 2016 und Januar 2018 sollen die Angeklagten weltweit Geld von Investoren gesammelt haben, darunter auch aus Indien. Einige Opfer des Ponzi-Systems nahmen das Gesetz in die eigene Hand. Im August 2024 erklärte die ED, dass Shailesh Babulal Bhatt, der Geld in BitConnect Coin (BCC) verloren hatte, angeblich mit Komplizen zusammenarbeitete, um zwei Mitarbeiter von Kumbhani zu entführen und 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin und etwa 1,7 Millionen Dollar für deren Freilassung zu erpressen. Bhatt soll diese Aktion unternommen haben, um seine Investition zurückzuerlangen. Unterdessen erklärte das FBI, dass es im Rahmen der „Operation Level Up“ zwischen Januar 2024 und Januar 2025 potenzielle Krypto-Betrugsopfer vor Verlusten in Höhe von rund 285 Millionen Dollar bewahrt habe.
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