Illegale Telegram-Plattform HuiOne übertrifft Hydra mit 24 Milliarden US-Dollar in Krypto-Transaktionen

KAMBODSCHA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die auf Telegram basierende Online-Plattform HuiOne Guarantee hat sich als der größte illegale Online-Marktplatz etabliert und übertrifft damit die inzwischen geschlossene Plattform Hydra. Laut einer Analyse des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic hat HuiOne Guarantee mindestens 24 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen erhalten.

Die auf Telegram basierende Plattform HuiOne Guarantee hat sich als der größte illegale Online-Marktplatz etabliert und übertrifft damit die inzwischen geschlossene Plattform Hydra. Laut einer Analyse des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic hat HuiOne Guarantee mindestens 24 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen erhalten. Diese Summe übersteigt die gesamten Transaktionen von Hydra, die während ihrer sechsjährigen Betriebszeit etwa 5,2 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen umfassten.

Die monatlichen Zuflüsse auf HuiOne Guarantee sind seit Juli 2024 um 51 % gestiegen. Die Plattform, die ursprünglich 2021 gegründet wurde, um den Verkauf von Autos und Immobilien zu erleichtern, geriet Mitte letzten Jahres ins Rampenlicht, als sie als Drehscheibe für Online-Betrüger entlarvt wurde. Sie bietet Dienstleistungen wie Geldwäsche, gestohlene Daten und sogar elektrifizierte Fesseln an, die gegen Menschen eingesetzt werden, die unter dem Vorwand hochbezahlter Jobs in Betrugskomplexe gelockt werden.

Die Enthüllungen führten dazu, dass das Kryptowährungsunternehmen Tether 29,62 Millionen US-Dollar seiner Stablecoin, die mit dem Marktplatz verbunden war, einfrierte. HuiOne Guarantee, ein Teil der HuiOne Group, hat starke Verbindungen zur herrschenden Hun-Familie in Kambodscha. Ein Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) schätzt, dass die Plattform über 820.000 Nutzer hat.

Öffentliche Enthüllungen über HuiOne Guarantee und HuiOne Pay, eine weitere Tochtergesellschaft der HuiOne Group, haben dazu geführt, dass sich der chinesischsprachige Markt von seinem Mutterunternehmen distanziert und sich in Haowang Guarantee umbenannt hat. HuiOne Pay wurde als Empfänger von über 150.000 US-Dollar in Kryptowährungen identifiziert, die von einer anonymen Wallet stammen, die von der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus zwischen Juni 2023 und Februar 2024 genutzt wurde.

Obwohl HuiOne Guarantee zuvor behauptete, keine Verantwortung für die auf der Plattform beworbenen Waren und Dienstleistungen zu übernehmen, hat es inzwischen bestimmte Arten von Handel blockiert, darunter Menschenhandel, Waffen und Terrorismus. Dennoch zeigt die Analyse von Elliptic, dass der Marktplatz weiter wächst, mit Zuflüssen, die im vierten Quartal 2024 über 4 Milliarden US-Dollar erreichten.

Zusätzlich zu den Transaktionen auf dem Marktplatz flossen fast 6 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen durch einen Telegram-Bot, der hauptsächlich für Online-Glücksspiele auf HuiOne Guarantee genutzt wird. Erste Analysen der über die Plattform platzierten Wetten deuten darauf hin, dass ein Großteil davon Geldwäsche darstellen könnte.

In den letzten Monaten hat die HuiOne Group eine Reihe von kryptobezogenen Produkten eingeführt, darunter einen US-Dollar-gestützten Stablecoin namens USDH, eine dezentrale Krypto-Börse, die es Nutzern ermöglicht, USDH gegen andere Kryptowährungen zu tauschen, und eine Messaging-App namens ChatMe für Android und iOS. Diese Maßnahmen scheinen darauf abzuzielen, das Risiko einer Deplattformierung durch Unternehmen wie Tether oder Telegram zu verringern.