KALIFORNIEN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein Gericht in Kalifornien hat fünf Personen, die an einem betrügerischen Bitcoin-Handelsschema beteiligt waren, zur Zahlung von über 5 Millionen US-Dollar verurteilt.
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Ein kalifornisches Gericht hat fünf Personen, die in den IcomTech-Betrug verwickelt sind, zur Zahlung von über 5 Millionen US-Dollar verurteilt. Diese Entscheidung folgt auf die Enthüllung eines Ponzi-Schemas, bei dem die Angeklagten über eine gefälschte Bitcoin-Handelsplattform Gelder veruntreut haben. Die Angeklagten, darunter David Carmona und Juan Arellano Parra, wurden für schuldig befunden, gegen das Commodity Exchange Act und die Vorschriften der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) verstoßen zu haben. Die CFTC hatte die Klage im Mai 2023 eingereicht, und das Urteil wurde am 21. Oktober gefällt. Die Angeklagten hatten mehr als 1 Million US-Dollar von 190 Personen in den USA und anderen Ländern betrügerisch eingeworben, indem sie ihnen fälschlicherweise versprachen, ihre Gelder in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu investieren. Stattdessen veruntreuten sie einen Großteil der Gelder, die im Dezember 2022 auf etwa 8,4 Millionen US-Dollar geschätzt wurden. Carmona, Arellano Parra, Valdez und Brend müssen jeweils eine zivilrechtliche Geldstrafe von 1 Million US-Dollar zahlen und zusammen mit Ochoa etwa 1 Million US-Dollar an die Opfer zurückerstatten, was insgesamt über 5 Millionen US-Dollar ausmacht. Alle fünf Personen wurden dauerhaft von der Registrierung bei der CFTC und vom Handel auf CFTC-regulierten Märkten ausgeschlossen. Carmona, der als Gründer und ‘Mastermind’ hinter dem IcomTech-Ponzi-Schema gilt, wurde im Oktober zu 10 Jahren Haft wegen Verschwörung zum Drahtbetrug verurteilt. Rodriguez erhielt am 31. Oktober eine achtjährige Haftstrafe, während Brend am 2. Dezember zu 10 Jahren verurteilt wurde. Ochoa wurde im Januar zu fünf Jahren Haft wegen Verschwörung zum Drahtbetrug verurteilt. Zwischen Mitte 2018 und Ende 2019 versprach IcomTech den Investoren eine 100%ige Rendite auf ihre Investition alle sechs Wochen. Die Betreiber reisten oft durch die USA und ins Ausland, um ‘opulente Expos’ zu veranstalten, um Opfer in das Ponzi-Schema zu locken. Sie kamen oft in teuren Autos und luxuriöser Kleidung zu diesen Veranstaltungen, um potenzielle Investoren davon zu überzeugen, dass sie denselben finanziellen Erfolg erreichen könnten.
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