Garantex lädt Kunden zu persönlichen Treffen in Moskau ein

MOSKAU / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die russische Krypto-Börse Garantex steht derzeit im Zentrum internationaler Aufmerksamkeit, nachdem sie in eine Reihe von rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen verwickelt wurde.

Die russische Krypto-Börse Garantex sieht sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Nachdem die US-amerikanische Strafverfolgungsbehörde eine groß angelegte Operation gegen die Plattform durchgeführt hat, steht das Unternehmen unter Druck. Am Donnerstag blockierte der Stablecoin-Emittent Tether den Zugang zu den Wallets von Garantex, die etwa 28 Millionen US-Dollar an Geldern der Börse enthielten. Zeitgleich wurde die offizielle Website von Garantex von internationalen Strafverfolgungsbehörden, angeführt vom US Secret Service, beschlagnahmt. Trotz dieser Maßnahmen machte Garantex in seinen offiziellen Telegram-Kanälen keine Erwähnung der Operation, sondern verkündete lediglich die Aussetzung aller Dienste, einschließlich der Kryptowährungsabhebungen.

Am darauffolgenden Freitag erhob das US-Justizministerium Anklage gegen zwei Administratoren der Börse, Aleksej Besciokov und Aleksandr Mira Serda. Ihnen wird vorgeworfen, Geldwäsche im Auftrag von Cyberkriminellen und Terroristen ermöglicht zu haben. Die US-Staatsanwaltschaft gab zudem bekannt, dass über 26 Millionen US-Dollar in Tether und Bitcoin eingefroren wurden, die zur Geldwäsche genutzt wurden, was die Blockierung der Tether-Wallets erklärt.

Am Samstag bot Garantex seinen Kunden einen möglichen Ausweg an, jedoch mit einem Haken. Ohne die Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden zu erwähnen, veröffentlichte Garantex eine Ankündigung auf seinem offiziellen Telegram-Kanal, in der es heißt, dass eine Lösung für blockierte Vermögenswerte entwickelt wurde. Kunden mit einem positiven Kontostand werden zu einem persönlichen Treffen in das Moskauer Büro eingeladen, wie eine maschinelle Übersetzung zeigt.

Garantex plant, ab Montag persönliche Treffen in seinem Büro abzuhalten und fordert die Kunden auf, mit dem Telefon, an das das Konto gebunden ist, sowie mit Zugang zu ihrer E-Mail zu erscheinen, da das Unternehmen möglicherweise Bestätigungscodes senden muss. Diese Aufforderung ist in der Welt der Kryptowährungen, die Anonymität hoch schätzt, ungewöhnlich. Das Erscheinen in den Büros eines Unternehmens, das sowohl von der US-Regierung als auch von der Europäischen Union sanktioniert wurde, birgt schwer vorhersehbare Risiken für die Kunden, ganz zu schweigen von den Risiken durch die russische Regierung selbst. Es gibt keine Garantie, dass Garantex in der Lage sein wird, den Kunden eine Rückerstattung zu gewähren.

Es ist unklar, wie viele Kunden Garantex hat, aber die Börse hat seit 2019 mehr als 96 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungstransaktionen abgewickelt, wie das DOJ berichtet. Garantex hat wahrscheinlich eine große Anzahl von Kunden, von denen viele nicht in der Nähe von Moskau leben. Garantex reagierte nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

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