WASHINGTON D.C. / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Maßnahmen der US-Behörden gegen die Finanzierung terroristischer Aktivitäten zeigen erneut, wie wichtig die Überwachung von Kryptowährungstransaktionen ist.
Die US-amerikanische Bundespolizei FBI hat über 200.000 US-Dollar in Kryptowährungen aus mehreren Wallets und Börsenkonten beschlagnahmt, die mit der palästinensischen militanten Gruppe Hamas in Verbindung stehen. Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen die Finanzierung von Terrorismus durch digitale Währungen. Laut FBI sind seit Oktober letzten Jahres mehr als 1,5 Millionen US-Dollar in Form von Kryptowährungen durch die beschlagnahmten Wallets und Konten geflossen, die größtenteils aus Spenden von Hamas-Unterstützern weltweit stammen.
Die beschlagnahmten Wallet-Adressen wurden angeblich in einem Gruppenchat beworben, der vorgab, mit Hamas verbunden zu sein. Die gesammelten Spenden wurden anschließend durch eine Reihe von Krypto-Börsen und Transaktionen gewaschen. US-Staatsanwalt Edward R. Martin Jr. aus dem District of Columbia betonte in einer Erklärung, dass die Behörden keine Mühen scheuen werden, um jede Form von Finanzierung für Hamas zu unterbinden, egal in welcher Währung sie erfolgt.
Von den beschlagnahmten Geldern stammen etwa 90.000 US-Dollar aus einer nicht näher spezifizierten Anzahl von Wallets, während weitere 112.000 US-Dollar aus drei Börsenkonten entnommen wurden. Diese Konten waren auf palästinensische Personen registriert, die in der Türkei und anderswo leben. Die US-Regierung und andere ausländische Regierungen haben in der Vergangenheit bereits Finanznetzwerke und Vermittler von Krypto-Transfers, die mit Hamas in Verbindung stehen, sanktioniert und Konten beschlagnahmt.
Im April 2023 beschlagnahmte das Nationale Büro für Terrorismusfinanzierung der israelischen Verteidigungsministeriums fast 200 Kryptowährungskonten, die mit palästinensischen Währungsbörsen verbunden sind. Laut einem Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs hat das Büro in den letzten Jahren „Zehnmillionen“ von Dollar aus Hamas-nahen Konten beschlagnahmt.
Die Nutzung von Kryptowährungen durch Hamas zur Geldbewegung ist seit mindestens 2020 bekannt. Diese Methode wird eingesetzt, um die Risiken des physischen Geldtransports zu minimieren und die finanzielle Überwachung zu umgehen. Die jüngsten Beschlagnahmungen unterstreichen die anhaltenden Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, die Finanzierung von Terrorismus durch digitale Währungen zu unterbinden.
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