NEU-DELHI / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die indische Zentralbehörde CBI hat eine groß angelegte Untersuchung in einem der größten Kryptowährungsbetrugsfälle des Landes eingeleitet.
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Die Central Bureau of Investigation (CBI) hat in einem der größten Kryptowährungsbetrugsfälle Indiens umfassende Ermittlungen aufgenommen. Am Dienstag durchsuchte die Behörde 60 Standorte in mehreren Städten, darunter Delhi, Pune und Bengaluru, um Beweise für den 6.600 Crore Rupien schweren GainBitcoin-Betrug zu sichern. Dieser Betrug, der von den Brüdern Amit und Ajay Bhardwaj ins Leben gerufen wurde, nutzte ein Ponzi-Schema, um Investoren mit unrealistischen Renditeversprechen zu ködern. Die Ermittlungen der CBI konzentrieren sich darauf, die komplexen Strukturen des Betrugs aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die GainBitcoin-Plattform versprach Investoren monatliche Renditen von 10 Prozent in Bitcoin über einen Zeitraum von 18 Monaten. Diese Versprechen wurden durch ein Multi-Level-Marketing-System unterstützt, das neue Investoren anlocken sollte. Anfangs erhielten Investoren ihre Auszahlungen in Bitcoin, was den Anschein eines profitablen Geschäfts erweckte. Doch als der Zustrom neuer Investitionen 2017 nachließ, begann das System zu kollabieren. Um die Verluste zu verschleiern, wurden die Auszahlungen einseitig auf eine interne Kryptowährung namens MCAP umgestellt, die weit weniger wert war als Bitcoin. Diese Täuschung führte zu einer Vielzahl von Anzeigen in ganz Indien, was letztlich die Aufmerksamkeit des Obersten Gerichtshofs auf sich zog. Aufgrund der internationalen Verflechtungen des Betrugs wurde die CBI mit der Untersuchung beauftragt. Ziel der Ermittlungen ist es, das gesamte Ausmaß des Betrugs aufzudecken, alle beteiligten Parteien zu identifizieren und die veruntreuten Gelder, einschließlich internationaler Transaktionen, zurückzuverfolgen. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Krypto-Wallets und digitale Beweismittel sichergestellt. Die Ermittler hoffen, durch die Analyse dieser Daten die Netzwerke und Methoden der Betrüger besser zu verstehen. Die Auswirkungen dieses Betrugsfalls sind weitreichend und werfen ein Schlaglicht auf die Risiken und Herausforderungen, die mit Kryptowährungen verbunden sind. Experten warnen davor, dass solche Betrugsfälle das Vertrauen in digitale Währungen untergraben könnten, und fordern strengere Regulierungen und Aufklärungskampagnen, um Investoren besser zu schützen. Die CBI steht vor der Herausforderung, die komplexen internationalen Verbindungen des Falls zu entwirren und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Ermittlungen könnten wegweisend für den Umgang mit Kryptowährungsbetrug in Indien und darüber hinaus sein.
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