SYDNEY / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die australische Regulierungsbehörde AUSTRAC hat kürzlich eine umfassende Untersuchung gegen Krypto-Börsen und Geldtransferdienste eingeleitet, um die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften zu gewährleisten.
Australien hat seine Bemühungen zur Regulierung der Krypto- und Geldtransferbranche verstärkt, indem die Anti-Geldwäsche-Behörde AUSTRAC gegen 13 Dienstleister vorgegangen ist. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Untersuchung, die über 50 weitere Unternehmen betrifft, die möglicherweise gegen Compliance-Vorschriften verstoßen haben. Laut AUSTRAC-CEO Brendan Thomas wurden sechs Anbietern die Registrierungen verweigert, da Schlüsselpersonen wegen schwerer Vergehen verurteilt oder angeklagt wurden, was ihre Integrität infrage stellt. Weitere 50 Anbieter erhielten Warnungen, die auf mögliche regulatorische Maßnahmen hinweisen, da sie verdächtige Transaktionen möglicherweise nicht gemeldet haben. Diese ‘Blitzaktion’ folgt auf eine Analyse von AUSTRAC, die systematische Nicht- oder Unterberichterstattung in den Bereichen Geldtransfer und digitaler Währungsumtausch aufdeckte. Thomas erklärte, dass im vergangenen Jahr eine Untersuchung eingeleitet wurde, um nicht konforme Anbieter zu identifizieren und die Berichterstattung der Branche über verdächtige Angelegenheiten zu verbessern. Zwei weitere Anbieter erhielten Auflagen für ihre Registrierungen, da sie die Anforderungen nicht fristgerecht erfüllten. Bei Nichterfüllung droht ihnen die Aussetzung oder der Entzug ihrer Registrierungen. Drei weitere Unternehmen, denen die Registrierung verweigert wurde, sind in Australien nicht mehr tätig. Gleichzeitig wurden zwei zusammengebrochene Krypto-Börsen, die FTX Australia-Tochtergesellschaft FTX Express und Zipmex Australia, aufgrund von Insolvenzen aus dem Digital Currency Exchange Register des Landes entfernt. Laut AUSTRAC gibt es in Australien 417 digitale Währungsbörsen und 5.112 Geldtransferregistrierungen. Im Dezember letzten Jahres kündigte Thomas an, dass die Regierungsbehörde ihren Fokus bis 2025 auf die Kryptowährungsindustrie verlagern werde, um gegen Krypto-ATM-Anbieter vorzugehen, die möglicherweise gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze verstoßen. Australien ist der drittgrößte Hub für Bitcoin und Krypto-ATMs. Daten von Coin ATM Radar zeigen, dass es über 1.453 ATMs gibt, ein Anstieg von 67 im August 2022. Im selben Monat schlug AUSTRAC strengere Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsregeln vor, um die Aufsicht über die Kryptoindustrie zu verschärfen und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Die australische Wertpapier- und Investitionskommission veröffentlichte ebenfalls ein Konsultationspapier zu vorgeschlagenen Leitlinien für Krypto im Dezember, das viele digitale Vermögenswerte in die Kategorie der Finanzprodukte einordnet und von Unternehmen, die mit Krypto handeln, eine Lizenzierung verlangt.
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