SYDNEY / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die australische Finanzaufsichtsbehörde AUSTRAC hat kürzlich Maßnahmen gegen 13 Anbieter von Geldtransfer- und digitalen Währungsdiensten ergriffen, während über 50 weitere Unternehmen weiterhin im Visier der Behörde stehen.
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Die australische Finanzaufsichtsbehörde AUSTRAC hat kürzlich Maßnahmen gegen 13 Anbieter von Geldtransfer- und digitalen Währungsdiensten ergriffen, während über 50 weitere Unternehmen weiterhin im Visier der Behörde stehen. Diese Maßnahmen sind Teil einer einjährigen Initiative, die sich auf die Bekämpfung von Nicht- und Unterberichterstattung konzentriert. AUSTRAC hat eine weitere Runde von Warnungen an potenziell nicht-konforme Betreiber in der Branche herausgegeben. Laut AUSTRAC-CEO Brendan Thomas sind diese Warnungen ein Vorläufer möglicher regulatorischer Maßnahmen und weisen auf Bedenken hin, dass Betreiber möglicherweise verdächtige Angelegenheiten und Transaktionen nicht an AUSTRAC melden. Zu den regulatorischen Maßnahmen gehörten Verurteilungen, Anklagen oder rechtliche Schritte gegen Schlüsselpersonen von Unternehmen wie Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty, Blue Star Exchange Pty Ltd, B-Paywize Pty Ltd, W Solution Group Pty Ltd und TSS Farms & Group Pty Ltd. Diese Maßnahmen spiegelten sich negativ auf deren Ehrlichkeit oder Integrität wider. DIGI-SEND E-Money Pty Ltd, Rootie Technology Pty Ltd und Jinte Net Blockchain Pty Ltd betrieben kein Geschäft mehr, das eine Registrierung erfordert. Currencyfair Australia Pty Ltd und Currencyfair Limited erfüllten die Registrierungsanforderungen nicht vollständig innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums und sind nun mit Auflagen registriert. Separat wurden zwei weitere Anbieter, Zipmex Australia Pty Ltd (in Liquidation) und FTX Express Pty Ltd (in Liquidation), aufgrund ihrer Insolvenzen aus dem Register für digitale Währungsbörsen entfernt. Aktuelle AUSTRAC-Daten zeigen 417 digitale Währungsbörsen und 5.112 Geldtransferregistrierungen in ganz Australien. Seit Januar 2024 hat AUSTRAC 106 Unternehmen an ihre Verpflichtungen erinnert. Diese Unternehmen stammen aus allen Sektoren, und diejenigen, die weiterhin nicht konform sind, könnten weiteren regulatorischen Maßnahmen ausgesetzt sein. AUSTRAC bleibt besorgt über Geldwäscherisiken im Bereich der digitalen Währungsbörsen und wird diese Bedenken weiterhin durch die im letzten Jahr eingerichtete Crypto Taskforce und ihre regulatorische Funktion im weiteren Sinne angehen.
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