SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Gründer einer Kryptowährungsplattform, die mit Anti-Geldwäsche-Maßnahmen in Verbindung gebracht wurde, wurde in einem kalifornischen Gericht wegen Betrugs und Geldwäsche verurteilt.
In einem aufsehenerregenden Prozess im US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien wurde Rowland Marcus Andrade, der Schöpfer von AML Bitcoin, für schuldig befunden, Investoren betrogen zu haben. Die Anklage gegen Andrade, die erstmals im Juni 2020 erhoben wurde, war Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen betrügerische Praktiken im Bereich der Kryptowährungen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hatte parallel dazu eine Zivilklage gegen Andrade und die von ihm gegründete NAC Foundation eingereicht. Laut Linda Nguyen, der Sonderermittlerin des IRS Criminal Investigation Oakland Field Office, habe Andrade durch seine Lügen Investoren dazu verleitet, in eine Kryptowährung mit erfundenen Funktionen zu investieren. Diese Investitionen nutzte er, um seinen persönlichen Reichtum zu mehren. Die SEC-Klage gegen Andrade ist auch deshalb bemerkenswert, weil der politische Lobbyist Jack Abramoff involviert war, der bereits wegen anderer Vergehen im Gefängnis saß. Ein Richter hatte die SEC-Klage im Januar 2021 ausgesetzt, bis das Strafverfahren gegen Andrade abgeschlossen ist. Die Anklage von Juni 2020 behauptete, dass die NAC Foundation eine Kryptowährung namens AML Bitcoin einführen würde, die den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung und zur Identitätsprüfung entsprechen sollte. Diese Einführung fand jedoch nie statt. Andrade nutzte diese Behauptungen, um zwischen 2017 und 2018 ein Initial Coin Offering durchzuführen. Bei seinem Prozess wurde dargelegt, dass Andrade mehr als 2 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf der Plattform abgezweigt und in Immobilien sowie Luxusautos investiert hatte. Die Justizbehörden erklärten, dass Andrade fälschlicherweise behauptet habe, die Panama Canal Authority stehe kurz davor, AML Bitcoin für den Schiffsverkehr durch den Panamakanal zuzulassen, obwohl es keine solche Vereinbarung gab. Andrade muss am 22. Juli erneut vor Gericht erscheinen, um sein Strafmaß zu erfahren. Seit 2020 ist er gegen eine Kaution von 75.000 US-Dollar auf freiem Fuß, jedoch mit Reisebeschränkungen. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft wegen Betrugs und 10 Jahre wegen Geldwäsche.
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