Koordinierte Razzia deckt illegale Finanzströme auf
KÖLN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Eine großangelegte Razzia in Nordrhein-Westfalen hat das illegale Hawala-Finanzsystem ins Visier genommen und dabei erhebliche Verstöße gegen Geldwäschevorschriften aufgedeckt. In einer koordinierten Aktion haben Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen das illegale Hawala-Finanzsystem ins Visier genommen. Diese Operation, die von über 350 Einsatzkräften unterstützt wurde, zeigt die Entschlossenheit der Behörden, gegen inoffizielle […]
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