Pritzker plant Regulierung von Krypto-ATMs zur Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche
CHICAGO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungsautomaten in Illinois, insbesondere in Chicago, hat Bedenken hinsichtlich ihrer Nutzung für illegale Aktivitäten geweckt. Gouverneur JB Pritzker plant nun, durch strengere Regulierungen dieser Automaten gegen Betrug und Geldwäsche vorzugehen. Die Nutzung von Kryptowährungsautomaten hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, insbesondere in städtischen Gebieten […]
Norwegische Behörden klagen vier Männer wegen Krypto-Betrugs an
OSLO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem der größten Krypto-Betrugsfälle Norwegens wurden vier Männer angeklagt, die angeblich Tausende von Investoren um Millionen betrogen haben. Die norwegischen Behörden werfen den Angeklagten vor, ein ausgeklügeltes System entwickelt zu haben, um Investoren weltweit zu täuschen und die erbeuteten Gelder durch ein Netz von Konten zu waschen. Die […]
Australische Regulierungsbehörde verstärkt Maßnahmen gegen Krypto-Börsen
SYDNEY / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die australische Regulierungsbehörde AUSTRAC hat kürzlich eine umfassende Untersuchung gegen Krypto-Börsen und Geldtransferdienste eingeleitet, um die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften zu gewährleisten. Australien hat seine Bemühungen zur Regulierung der Krypto- und Geldtransferbranche verstärkt, indem die Anti-Geldwäsche-Behörde AUSTRAC gegen 13 Dienstleister vorgegangen ist. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Untersuchung, die […]
US-Russland Gefangenenaustausch: Bitcoin-Betrug und politische Verhandlungen
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einer bemerkenswerten Entwicklung der internationalen Beziehungen hat die US-Regierung einen russischen Staatsbürger freigelassen, während Belarus im Gegenzug einen amerikanischen Lehrer entließ. Diese Ereignisse werfen ein Licht auf die komplexen geopolitischen Verhandlungen und die Rolle der Kryptowährung in kriminellen Aktivitäten. Die jüngsten Entwicklungen in den internationalen Beziehungen zwischen den USA und […]
USA und Russland tauschen Gefangene: Alexander Vinnik gegen Marc Fogel
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem bemerkenswerten Schritt haben die USA und Russland einen Gefangenenaustausch durchgeführt, bei dem der russische Staatsbürger Alexander Vinnik gegen den amerikanischen Lehrer Marc Fogel ausgetauscht wurde. Die jüngste Entwicklung in den diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Russland hat zu einem bemerkenswerten Gefangenenaustausch geführt. Alexander Vinnik, ein russischer […]
USA und Russland: Gefangenenaustausch mit Bitcoin-Betrug im Fokus
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem bemerkenswerten Schritt haben die USA beschlossen, den russischen Staatsbürger Alexander Vinnik im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freizulassen. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit zunehmender geopolitischer Spannungen und wirft ein Schlaglicht auf die Rolle von Kryptowährungen in der internationalen Kriminalität. Der Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland, der die […]
US-amerikanischer Lehrer gegen russischen Cyberkriminellen ausgetauscht
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem bemerkenswerten Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland wurde der russische Cyberkriminelle Alexander Vinnik gegen den amerikanischen Lehrer Marc Fogel ausgetauscht. Diese diplomatische Aktion markiert einen weiteren Schritt in den komplexen Beziehungen zwischen den beiden Nationen. Der Austausch von Gefangenen zwischen den USA und Russland hat erneut Schlagzeilen gemacht, als […]
Freilassung von BTC-e-Betreiber Alexander Vinnik im Rahmen eines Gefangenenaustauschs
WASHINGTON / MOSKAU / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Im Rahmen eines bemerkenswerten Gefangenenaustauschs zwischen den USA und Russland wird Alexander Vinnik, der ehemalige Betreiber der Kryptowährungsbörse BTC-e, freigelassen. Diese Entwicklung folgt auf seine Verurteilung wegen Geldwäsche im Jahr 2024. Die Freilassung von Alexander Vinnik, dem ehemaligen Betreiber der Kryptowährungsbörse BTC-e, ist Teil eines Gefangenenaustauschs zwischen […]
Kanadischer Unternehmer wegen Bitcoin-Verheimlichung verurteilt
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein kanadischer Geschäftsmann wurde in den USA zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt, nachdem er Bitcoin im Wert von mehreren Millionen Dollar in einem nicht deklarierten Konto versteckt hatte. Ein kanadischer Unternehmer aus Montreal, Firoz Patel, wurde in den USA zu einer zusätzlichen Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Der Grund: Er hatte […]
Kanada verstärkt Überwachung von Kryptowährungen zur Bekämpfung von Geldwäsche
KANADA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem bedeutenden Schritt zur Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Drogenhandel hat die kanadische Finanzaufsichtsbehörde FINTRAC eine neue Warnung herausgegeben. Diese betont die Rolle von Kryptowährungen bei der Verschleierung illegaler Einnahmen aus dem Handel mit synthetischen Opioiden wie Fentanyl. Die Financial Transactions and Reports Analysis Centre of […]
Tornado Cash Entwickler Alexey Pertsev unter Hausarrest
MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Fall von Alexey Pertsev, einem Entwickler der umstrittenen Tornado Cash Plattform, hat in der Tech- und Datenschutz-Community weltweit für Aufsehen gesorgt. Nachdem er im August 2022 inhaftiert wurde, ist Pertsev nun unter Hausarrest, während er sich auf seine Berufung vorbereitet. Der Entwickler Alexey Pertsev, bekannt für seine Arbeit an der […]
Tornado Cash Entwickler Alexey Pertsev erhält Kaution: Ein entscheidender Schritt für ein faires Verfahren
DEN HAAG / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngste Entscheidung des niederländischen Gerichts, Alexey Pertsev, den Entwickler von Tornado Cash, auf Kaution freizulassen, markiert einen bedeutenden Fortschritt in seinem laufenden Rechtsstreit. Pertsev, der seit 2022 in Haft ist, wurde im Mai 2024 wegen Geldwäsche verurteilt und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Die Vorwürfe beziehen sich […]
Binance unter Druck: Geldwäschevorwürfe in Frankreich
PARIS / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Welt der Kryptowährungen steht erneut im Fokus der Regulierungsbehörden, nachdem französische Staatsanwälte schwere Vorwürfe gegen Binance erhoben haben. Binance, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, sieht sich erneut mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Französische Staatsanwälte haben eine Untersuchung wegen Geldwäsche und Drogenhandels gegen die Plattform eingeleitet. Diese Vorwürfe kommen zu […]
Binance widerspricht Vorwürfen aus Frankreich, während rechtliche Herausforderungen weltweit zunehmen
PARIS / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Kryptowährungsbörse Binance sieht sich erneut mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, diesmal durch die französischen Behörden, die eine Untersuchung wegen Geldwäsche und Steuerbetrug eingeleitet haben. Die Kryptowährungsbörse Binance steht erneut im Fokus internationaler Regulierungsbehörden. Jüngst haben die französischen Behörden eine Untersuchung gegen das Unternehmen wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Steuerbetrug eingeleitet. […]
Binance unter Verdacht: Geldwäsche- und Betrugsermittlungen in Frankreich
PARIS / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die französischen Behörden haben eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance eingeleitet. Der Verdacht: Geldwäsche und Steuerbetrug. Die französischen Behörden haben Berichten zufolge eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance eingeleitet. Der Vorwurf lautet auf Geldwäsche und Steuerbetrug. Laut einem Bericht vom 28. Januar hat die wirtschafts- und finanzkriminalistische Abteilung der […]
Tron und Tether frieren Millionen in Krypto-Geldern ein
MADRID / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einer bedeutenden Operation gegen Geldwäsche im Krypto-Bereich haben spanische Strafverfolgungsbehörden in Zusammenarbeit mit Blockchain-Unternehmen wie Tron und Tether 26,4 Millionen US-Dollar eingefroren. In einem bemerkenswerten Schritt zur Bekämpfung von Geldwäsche im Krypto-Bereich haben spanische Strafverfolgungsbehörden, unterstützt von Blockchain-Unternehmen wie Tron und Tether, 26,4 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen eingefroren. […]
Der Fall René Benko: Ein Netz aus Vorwürfen und Ermittlungen
WIEN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der einst gefeierte Immobilienmagnat René Benko steht im Zentrum eines komplexen Geflechts aus Vorwürfen und Ermittlungen, die seine Karriere und sein Imperium bedrohen. René Benko, der einst als einer der erfolgreichsten Immobilienunternehmer Österreichs galt, sieht sich derzeit mit einer Reihe schwerwiegender Vorwürfe konfrontiert, die seine Karriere ins Wanken bringen. […]
US-Justizministerium erhebt Anklage gegen fünf Personen wegen IT-Betrug für Nordkorea
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem bedeutenden Schlag gegen die internationalen Sanktionen hat das US-Justizministerium Anklage gegen fünf Personen erhoben, die angeblich an einem IT-Betrug beteiligt sind, der Nordkorea zugutekommt. Das US-Justizministerium hat kürzlich Anklage gegen zwei nordkoreanische Staatsangehörige, einen mexikanischen Staatsbürger und zwei US-Bürger erhoben. Diese Personen sollen an einem Betrug beteiligt […]
TD Bank passt Bilanz durch Verkauf von Hypotheken an
TORONTO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die kanadische TD Bank hat angekündigt, Wohnhypotheken im Wert von etwa 9 Milliarden US-Dollar zu verkaufen, um ihre Bilanz den neuen regulatorischen Anforderungen der US-amerikanischen Aufsichtsbehörden anzupassen. Dieser Schritt ist Teil einer Vereinbarung, die die Bank nach einem Vergleich wegen Geldwäsche-Verstößen getroffen hat. Die TD Bank, eine der führenden […]
BitMEX muss zusätzliche 100 Millionen US-Dollar Strafe zahlen
NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die US-Gerichte haben entschieden, dass die bisherige Strafe von 110 Millionen US-Dollar gegen BitMEX nicht ausreicht. Der Bitcoin-Derivate-Handelsplatz muss nun weitere 100 Millionen US-Dollar zahlen. Die Entscheidung der US-Gerichte, BitMEX mit einer zusätzlichen Strafe von 100 Millionen US-Dollar zu belegen, hat in der Krypto-Industrie für Aufsehen gesorgt. Ursprünglich […]
Illegale Telegram-Plattform HuiOne übertrifft Hydra mit 24 Milliarden US-Dollar in Krypto-Transaktionen
KAMBODSCHA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die auf Telegram basierende Online-Plattform HuiOne Guarantee hat sich als der größte illegale Online-Marktplatz etabliert und übertrifft damit die inzwischen geschlossene Plattform Hydra. Laut einer Analyse des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic hat HuiOne Guarantee mindestens 24 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen erhalten. Die auf Telegram basierende Plattform HuiOne Guarantee hat sich als […]
Block Inc. investiert in verbessertes Compliance-Programm nach Geldwäschevorwürfen
SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Block Inc., ein führender Anbieter von Finanztechnologielösungen, hat sich bereit erklärt, eine Strafe von 80 Millionen US-Dollar zu zahlen, nachdem festgestellt wurde, dass die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche in der Cash App unzureichend waren. Block Inc., ein prominentes Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie, steht im Mittelpunkt regulatorischer […]
BitMEX mit Millionenstrafe konfrontiert: Konsequenzen für die Kryptobranche
NEW YORK / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Kryptowährungsbörse BitMEX sieht sich mit einer erheblichen Strafe von 100 Millionen Dollar konfrontiert, nachdem sie gegen den Bank Secrecy Act verstoßen hat. Diese Entscheidung des US-Justizministeriums unterstreicht die wachsende Bedeutung von Compliance in der Finanzwelt. Die Kryptowährungsbörse BitMEX steht im Mittelpunkt einer bedeutenden rechtlichen Auseinandersetzung, die die […]
US-Justizministerium erhebt Anklage gegen russische Betreiber von Krypto-Mixern
WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Cyberkriminalität haben erneut die Aufmerksamkeit der internationalen Strafverfolgungsbehörden auf sich gezogen. Das US-Justizministerium hat Anklage gegen drei russische Staatsangehörige erhoben, die beschuldigt werden, Krypto-Mixer betrieben zu haben, die zur Geldwäsche in der Cyberkriminalität genutzt wurden. Die Anklage des US-Justizministeriums gegen die drei russischen […]