Bitcoin-Geldwäsche: Kalifornier für Dark-Web-MDMA-Verkäufe verurteilt

SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein Kalifornier wurde zu über sieben Jahren Haft verurteilt, nachdem er Bitcoin zur Verschleierung von Einnahmen aus dem Verkauf von MDMA im Dark Web genutzt hatte.

Die Verurteilung eines Mannes aus Kalifornien zu 87 Monaten Haft wegen Bitcoin-basierter Geldwäsche aus MDMA-Verkäufen im Dark Web verdeutlicht die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen in kriminellen Finanzoperationen. Diese Verurteilung ist Teil der Operation Crypto Runner, einer von der Regierung initiierten Offensive gegen kryptobasierte Geldwäsche. Die Behörden beobachten einen wachsenden Trend, bei dem Drogenschmuggelgruppen illegale Gelder mithilfe von Kryptowährungen waschen. John Khuu, 29, aus San Francisco, bekannte sich schuldig, eine nicht autorisierte Geldübermittlungsgesellschaft betrieben und Geld gewaschen zu haben. Ermittler in Texas behaupten, Khuu habe MDMA aus Deutschland geschmuggelt und auf mehreren Dark-Web-Marktplätzen verkauft, wobei er Bitcoin als Zahlungsmittel erhielt. Khuu soll das Geld gewaschen haben, indem er Bitcoin aus Verkäuferkonten in US-Dollar umwandelte und dabei eine Reihe von Transaktionen über viele Finanzkonten durchführte. Diese Operation umfasste ‘hunderte von Transaktionen und Dutzende von Konten’, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Neben diesem Urteil steht Khuu in der Northern District of California unter separaten Anklagen wegen illegaler Einfuhr eines als Schedule I eingestuften Rauschgifts. Die Operation Crypto Runner, eine mehrjährige Regierungsinitiative unter der Leitung des Justizministeriums, des US Secret Service und des Postal Inspection Service, führte zu seiner Festnahme. Die im November 2022 gestartete Operation zielte auf Personen und Unternehmen ab, die Kryptowährungen für illegale Finanzoperationen nutzen. Im Jahr 2022 wurden im Rahmen der Ermittlungen 21 Personen festgenommen, die als ‘Geldkuriere’ in Immobilienbetrug, E-Mail-Phishing-Kampagnen und Romance-Scams sowie anderen kryptobezogenen Betrügereien tätig waren. Kürzlich wurde im Rahmen einer größeren Untersuchung ein Mann aus Montana wegen kryptobezogener Geldwäsche verurteilt. Die Bundesregierung hat ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzverbrechen, die durch Kryptowährungen angetrieben werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Drogenhandel, verstärkt. Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis schätzt, dass im Jahr 2024 mehr als 40 Milliarden Dollar durch Kryptowährungen gewaschen wurden, was den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2023 übertrifft. Das Unternehmen stellte fest, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich höher ist, da die Überwachung von drogenbezogenen Straftaten aufgrund ihres ‘off-chain’-Charakters schwieriger bleibt. Laut einer aktuellen Risikoanalyse des US-Finanzministeriums nutzen Drogenhändler zunehmend Kryptowährungen, auch wenn herkömmliche Geldwäschetechniken weiterhin weit verbreitet sind. Kriminelle Gruppen nutzen digitale Vermögenswerte aufgrund ihrer einfachen Übertragbarkeit, Pseudonymität und Fähigkeit, traditionelle Finanzaufsicht zu umgehen. Die wachsende Verbindung zwischen Drogenhandel und Kryptowährungen ist nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt, sondern global. Laut dem National Drug Threat Assessment der Drogenvollzugsbehörde haben mexikanische Kartelle, die in den USA operieren, ‘gegenseitig profitable Partnerschaften’ mit in China ansässigen Geldwäschenetzwerken entwickelt, um Drogeneinnahmen mithilfe von Kryptowährungen zu waschen. Diese internationalen Projekte zeigen, wie digitale Währungen in weltweite kriminelle Geschäfte integriert werden, was die Bemühungen zur Unterbindung illegaler Finanzströme erschwert. Angesichts des wachsenden Risikos im Zusammenhang mit kryptobezogenen Verbrechen hat Chainalysis seinen Arbeitsbereich erweitert. Das Blockchain-Analyseunternehmen gab am Mittwoch die Übernahme des Web3-Sicherheitsanbieters Hexagate bekannt, um seine Fähigkeit zur Überwachung und Verhinderung finanzieller Schwachstellen und Kryptoverstöße zu verbessern. Die Verurteilung von John Khuu und die Operation Crypto Runner unterstreichen die wachsenden Bemühungen der Behörden gegen kryptobezogene Verbrechen. Obwohl die Blockchain finanzielle Innovationen bietet, hat die kriminelle Ausnutzung der Technologie mehr Aufmerksamkeit erregt. Die US-Regierung verbessert weiterhin ihre Kryptoregeln, um ein Gleichgewicht zwischen Sicherheitsfragen und der Notwendigkeit zu finden, das Wachstum digitaler Vermögenswerte zu fördern. Personen und Unternehmen müssen sich an die sich ändernden Vorschriften anpassen, die darauf abzielen, illegale Aktivitäten zu stoppen und gleichzeitig ethische Finanzpraktiken zu unterstützen.

Zu den Top-Stories!

Unseren KI-Morning-Newsletter «Der KI News Espresso» mit den besten KI-News des letzten Tages gratis per eMail - ohne Werbung: Hier kostenlos eintragen!

Angebot

1.933 Bewertungen

EIlik - Ein Desktop-Begleitroboter mit emotionaler Intelligenz, Multi-Roboter-Interaktionen, Desktop-Robotik-Partner

• NIEDLICHER BEGLEITER: Eilik ist der ideale Begleiter für Kinder und Erwachsene, die Haustiere, Spiele und intelligente Roboter lieben. Mit vielen Emotionen, Bewegungen und interaktiven Funktionen.

169,00 EUR

Bei Amazon kaufen