Kryptofirma gesteht Marktmanipulation mit FBI-Token

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Kryptofirma hat sich schuldig bekannt, an der Manipulation von Kryptowährungsmärkten beteiligt gewesen zu sein. Dies geschah im Zusammenhang mit einem vom FBI entwickelten Token, das darauf abzielte, Betrug aufzudecken.

Die Kryptofirma CLS Global aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich bereit erklärt, sich in den USA wegen der Manipulation von Kryptowährungsmärkten schuldig zu bekennen. Dies geschah im Rahmen eines Tokens, das vom FBI entwickelt wurde, um Betrug aufzudecken. Laut einer Vereinbarung vom 21. Januar bekannte sich CLS Global zu zwei Anklagepunkten der betrügerischen Manipulation von Kryptowährungshandelsvolumen und Drahtbetrug.

Das US-Anwaltsbüro in Massachusetts erklärte, dass CLS eine Geldstrafe von 428.059 US-Dollar zahlen und alle Gelder auf den Kryptobörsen Binance und KuCoin einziehen muss. Die Anklage gegen CLS wurde im September erhoben, nachdem das Unternehmen in eine Falle des FBI getappt war. Das FBI hatte einen KI-bezogenen Token namens NexFundAI (NEXF) entwickelt, um Betrüger anzulocken, die sich an Pump-and-Dump-Schemata beteiligen.

Das FBI gab sich als Betrüger aus und bat um Hilfe bei der Manipulation des Handelsvolumens des Tokens, um Investoren zu täuschen und den Eindruck zu erwecken, NEXF sei populärer als tatsächlich. Im Rahmen des Schuldbekenntnisses gab CLS zu, Dienstleistungen für den NexFundAI-Token erbracht zu haben, einschließlich Wash-Trading, um Investoren betrügerisch zum Kauf des Tokens zu bewegen.

Gemäß der Vereinbarung ist CLS von der Teilnahme an Krypto-Transaktionen auf Handelsplattformen, die Investoren in den USA zur Verfügung stehen, ausgeschlossen und wurde für drei Jahre auf Bewährung gesetzt. Das Unternehmen muss jährlich gegenüber der Securities and Exchange Commission bestätigen, dass es sich an dieses Verbot hält.

Die SEC hat im Oktober separate zivilrechtliche Anklagen gegen CLS erhoben und behauptet, dass das Unternehmen gegen Wertpapiergesetze verstoßen habe. Eine separate Einigung mit dem Unternehmen wurde getroffen. Gelder, die von CLS Global beschlagnahmt oder gezahlt wurden, werden in der SEC-Vereinbarung angerechnet und umgekehrt, so das Bezirksstaatsanwaltsbüro.

Das US-Justizministerium erklärte im vergangenen Oktober, dass 18 Personen in den kombinierten Fällen angeklagt wurden und ein weiteres Unternehmen, MyTrade MM, ebenfalls angeblich Dienstleistungen für NexFundAI angeboten habe. Diese Operation war der erste öffentliche Fall, in dem das FBI seinen eigenen digitalen Token und ein gefälschtes Kryptounternehmen schuf, um Betrüger im Markt zu ködern und zu fangen.

CLS Global reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Diese Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die zunehmenden Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, den Kryptomarkt zu regulieren und Betrug zu bekämpfen. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden zeigt die Komplexität und die internationalen Dimensionen der Kryptoindustrie.