BIT Mining zahlt 10 Millionen US-Dollar Strafe wegen Bestechung japanischer Politiker

TOKIO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Bitcoin-Mining-Konzern BIT Mining hat zugegeben, Bestechungsgelder an japanische Politiker gezahlt zu haben, um eine Lizenz für ein Resort und Casino in Japan zu erhalten. Das Unternehmen, das früher unter dem Namen 500.com bekannt war, hat sich bereit erklärt, eine Strafe von 10 Millionen US-Dollar an die US-Regierung zu zahlen, um die Anklagen beizulegen.

BIT Mining, ein führendes Unternehmen im Bereich des Bitcoin-Minings, steht derzeit im Rampenlicht, nachdem es zugegeben hat, zwischen 2017 und 2019 Bestechungsgelder an japanische Politiker gezahlt zu haben. Diese Zahlungen sollten dem Unternehmen helfen, eine Lizenz für den Bau eines Resorts und Casinos in Japan zu sichern. In dieser Zeit operierte das Unternehmen noch unter dem Namen 500.com, einem chinesischen Online-Sportlotterie-Unternehmen.

Die Bestechungsgelder umfassten etwa 2,5 Millionen US-Dollar in Form von Bargeld, Unterhaltung und luxuriösen Reisen für die Politiker. Diese Enthüllungen wurden von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC in einer Erklärung vom 18. November bekannt gegeben. BIT Mining hat sich bereit erklärt, eine zivilrechtliche Strafe von 4 Millionen US-Dollar an die SEC und eine kriminelle Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar an das US-Justizministerium (DOJ) zu zahlen. Ein Teil dieser Strafe wird durch die Zahlung an die SEC abgedeckt.

Das DOJ hat auch den damaligen CEO von 500.com, Zhengming Pan, angeklagt, der die Bestechungsgelder organisiert haben soll. Er soll Scheinverträge mit Drittberatern abgeschlossen haben, um die illegalen Zahlungen zu leisten, und diese fälschlicherweise als legitime Geschäftsausgaben verbucht haben, um die Bestechung zu verschleiern.

Obwohl das Unternehmen die Lizenz für das Resort letztendlich nicht erhielt, zeigt dieser Fall die Risiken und Herausforderungen auf, die mit der Expansion in neue Märkte verbunden sind. Die geplante Anlage sollte Hotels, Casinos, Einzelhandel, Gastronomie, Konferenzräume und Unterhaltungsstätten umfassen. Die Enthüllungen haben die Aktien von BIT Mining um 6,3 % im nachbörslichen Handel fallen lassen, wie aus Daten von Google Finance hervorgeht.

US-Staatsanwalt Philip Sellinger aus dem Bezirk New Jersey betonte die Schwere der Vorwürfe: „Bestechung ausländischer Regierungsbeamter ist ein schweres Verbrechen.“ Charles E. Cain, einer der Leiter der Durchsetzungsabteilung der SEC, fügte hinzu, dass solche Bestechungen das Vertrauen der Investoren in öffentliche Unternehmen untergraben, die mit Integrität und auf der Grundlage von Leistung arbeiten sollten.

Gemäß den US-Sentencing Guidelines hätte BIT Mining eine kriminelle Geldstrafe von 54 Millionen US-Dollar zahlen müssen, aber diese wurde aufgrund der finanziellen Lage des Unternehmens und seiner Unfähigkeit, die Strafe zu zahlen, reduziert. Das Unternehmen wechselte im Dezember 2020 in das Bitcoin-Mining-Geschäft und kündigte drei Monate später im März seinen Namenswechsel an.